- Melilla, Melilla, Spain
- Full-time · Entry
- 1+ years
Responsable de la detección, prevención y análisis de actividades fraudulentas en canales online, gestionando alertas, documentación y colaborando con equipos de atención al cliente y otros departamentos.
Responsibilities
- Procesar solicitudes de retirada de fondos aplicando controles de prevención de fraude
- Verificar documentación de clientes conforme a KYC y requisitos regulatorios
- Gestionar y revisar alertas generadas por herramientas antifraude y validación de identidad
- Analizar patrones de fraude relacionados con multicuentas, suplantación de identidad, abuso de promociones, colusión o chargebacks
- Investigar incidencias relacionadas con pagos, retiradas y movimientos de cuentas de usuario
Requirements
- Bachillerato
- Formación Profesional
- CFGS en Administración y Finanzas
- Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o titulaciones similares
- Nice to have: CFGS en Administración y Finanzas