- Ciudad de México, Mexico
- 3–5 years
Responsable de procesos de Onboarding, Ongoing y Trigger Events en KYC – AML / ATF para clientes de GBM México.
Responsibilities
- Realizar el Onboarding, Ongoing y Trigger Events para los clientes de GBM México en materia de KYC – AML / ATF
- Preparar formularios de KYC y evaluar riesgo AML/KYC
- Vaciar formatos y sistemas con datos recopilados
- Ejecutar procedimientos de identificación y verificación de clientes
- Mantener accesos a herramientas tecnológicas
Requirements
- Licenciatura en Finanzas, Negocios, Economía, Derecho o disciplina relacionada
- Nice to have: Experiencia con FATCA/CRS