Support the day-to-day operation of the Group’s Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) framework, focusing on transaction monitoring, investigation of alerts, AML customer due diligence, and ongoing monitoring reviews.
Compensation
Competitive base salary of €35,000 to €40,000, depending on experience.
Responsibilities
Conduct transaction monitoring reviews and investigate unusual or potentially suspicious customer activity
Review and disposition transaction monitoring alerts
Perform Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) reviews
Conduct periodic and event-driven reviews of existing customers
Conduct or support PEP, sanctions and adverse media screening
Conducting risk-based due diligence on prospective and existing counterparties. The role evaluates counterparty identity, ownership and control, business activities, regulatory status, geographic exposure, reputation, sanctions exposure, and other financial-crime or integrity risks.
Locations (3)
Bengaluru, Karnataka, India
Mumbai, Maharashtra, India
National Capital Region, India
Responsibilities
Conduct initial, periodic, and event-driven due diligence reviews of counterparties, including legal entities, financial institutions, vendors, intermediaries, agents, and other third parties.
Collect, verify, and analyze corporate registration records, organizational documents, ownership information, licenses, regulatory records, tax forms, certifications, and other supporting documentation.
Identify and document ultimate beneficial owners, controlling persons, directors, authorized signatories, and relevant affiliates.
Administrar el inventario, generando los documentos correspondientes para los procesos de surtido, almacenamiento y acomodo de producto del almacén, así como manteniendo al día el layout de posiciones
Responsibilities
Generar y administrar las órdenes de surtido y acomodo, asignando posiciones y realizando la reubicación y consolidación del producto terminado dentro del almacén, con el fin de optimizar el uso del espacio, asegurar la correcta rotación del inventario y garantizar una operación eficiente, segura y alineada a los requerimientos de despacho.
Verificar la correcta ejecución y el avance oportuno del programa de inventarios y conteos cíclicos, con el fin de asegurar la confiabilidad de los registros, detectar oportunamente desviaciones y garantizar un adecuado control de existencias para la toma de decisiones operativas y financieras.
Realizar el proceso de planeación para el envío de materiales de exportación, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos logísticos, normativos y de tiempos de entrega.
Verificar y aplicar los procesos de inventarios de la bodega evitando diferencias entre lo físico en piso VRS el sistema, minimizando riesgos en búsqueda constante de productividad y rentabilidad de su área con el fin de evitar faltantes en los inventarios y mantener siempre abastecido.
Responsibilities
Verificar y aplicar los procesos de inventarios de la bodega evitando diferencias entre lo físico en piso VRS el sistema
Verificar físicas de cargas de rutas saldos llenos y vacíos de productos, envase, cajilla y tarimas por sabor y presentación para garantizar el ordenamiento del producto y evitar los faltantes
Coordinar el barrido general para verificar procesos de limpieza y orden dentro de Bodega, perímetros, patios de maniobra y áreas de descarte conforme a procesos 5S con la finalidad de mantener toda el área limpia y ordenada
Verificar el cumplimiento de abastecimiento para garantizar rotación y orden de producto en sus áreas de trabajo basado en PEPS y PEVS conforme a manual de preservación del mismo
Contabilización del inventario en el sistema SAP con el fin de mantener el Seteo en el sistema
Elaborar y presentar los platillos a través de los procesos de calidad y de elaboración establecidos por Distintivo H para lograr mantener el estándar de satisfacción del cliente.
Ejecutar la preparación de los platillos a través de los recetarios estandarizados por el área de A y B para cumplir con los estándares de calidad.
Utilizar y asegurar la materia prima a través de los equipos de cocina y utensilios de manera responsable, con el objetivo de cuidar los recursos proporcionados por parte de la empresa.
Mantener y asegurar la limpieza del área de trabajo a través de los estándares de calidad establecidos por Distintivo H para cumplir con los estándares establecidos por la gerencia.
Realizar y dar seguimiento a las requisiciones de órdenes de compra para la materia prima de operación para prevenir afectaciones de inventario en el área.
Analyze complex ownership and control structures, including multi-tiered entities, investment funds, trusts, partnerships, state-owned entities, and offshore structures.
Perform sanctions, PEP, watchlist, enforcement, and adverse-media screening on counterparties and relevant associated persons.
Requirements
Bachelor’s degree in business, finance, accounting, economics, criminal justice, international affairs, legal studies, or a related discipline
Nice to have: reviewing corporate entities
Nice to have: analyzing complex ownership structures
AML & Transaction Monitoring SpecialistNewBallinger Group · Birkirkara, Malta
SC KYC AnalystNewExxonMobil · Bengaluru, India+2 more
PLANEADOR DE DISTRIBUCION (PICKING)NewGrupo PiSA · Tlajomulco de Zúñiga, Mexico
Banking KYCCapgemini · Chennai, India
Financial Crime & Compliance AnalystThe Progeny Group Limited · Leeds, United Kingdom
ZAF Customer Expert TVG PE - Financial (Fraud)Teleperformance · Port Elizabeth, South Africa